【风险提示】领取高额“扶贫款”?小心掉入陷阱帮人“洗钱”

发布日期:2024-12-20访问次数: 信息来源:信用金华


近日,金华市武义县公安局柳城派出所民警收到一件快递,里面是一面跨越500公里的锦旗。

11月初的一天,市民范女士收到一则陌生微信添加申请。添加了好友申请后,对方发来私信,称自己是扶贫基金会的工作人员,手头有个扶贫项目,询问范女士家庭条件如何,是否需要申请。考虑到自家条件确实不好,范女士向对方了解了扶贫款申请条件后,便点击对方发来的链接,下载了扶贫软件。

看着主页写着“中央扶贫”的字样,范女士没有多想,很快上传了个人材料。“他说申请扶贫款要先进行爱心捐款,每次捐款完成后都会有贡献值,达到一定贡献值就能申请下来了……”

几日后,在范女士焦急的等待中,对方终于发来了消息,要求范女士提供银行卡号,并将收到的10万元钱款取现9万9千元,以爱心捐款的名义汇款到指定账户。“你的扶贫资金申请已经通过了,放款前需要你先完成一笔爱心捐款。”“不用担心,这笔爱心捐款的钱不用你出,等下钱款会打到你的账户,你取现后汇款到指定账户就行。”

“他还说剩下1000元留给我当误工费,说我家庭条件不好,可以留着这些钱给家里买点吃的用的。”不仅没让自己缴各种费,还主动给自己1000元补贴,范女士越发对对方的身份深信不疑,完全没有想到自己正一步一步走进骗子的圈套,成了诈骗分子“洗钱”的工具人。

第二天,范女士取现后前往农业银行汇款。当工作人员问及汇款人姓名及汇款缘由时,不清楚汇款去向的范女士支支吾吾地回答不出,反常的反应立即引起了工作人员的注意。担心范女士被骗,工作人员当即向柳城派出所报了警。

经核实,10万元为江西省魏女士遭遇投资理财诈骗的钱款。民警随即联系上魏女士告知钱款已被拦截,可前往派出所取回。

11月13日下午,魏女士从南昌赶至武义,在柳城派出所取回了被骗的钱款。为表谢意,魏女士特意制作了锦旗并快递寄到柳城派出所。

目前,案件正在进一步侦办中。

民警提醒

广大群众领取国家补贴时,不要抱有侥幸心理,一定要警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为。

平时要注意保护个人信息,妥善保管好自己的身份证、手机、银行卡等,绝不出租、出借、出售电话卡、金融账户,包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。如遇朋友、陌生人、网友要求出借、出售电话卡、银行卡或支付账号供其使用,并声称给予报酬的,切勿提供,并及时向公安机关反映。




【风险提示】领取高额“扶贫款”?小心掉入陷阱帮人“洗钱”

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近日,金华市武义县公安局柳城派出所民警收到一件快递,里面是一面跨越500公里的锦旗。

11月初的一天,市民范女士收到一则陌生微信添加申请。添加了好友申请后,对方发来私信,称自己是扶贫基金会的工作人员,手头有个扶贫项目,询问范女士家庭条件如何,是否需要申请。考虑到自家条件确实不好,范女士向对方了解了扶贫款申请条件后,便点击对方发来的链接,下载了扶贫软件。

看着主页写着“中央扶贫”的字样,范女士没有多想,很快上传了个人材料。“他说申请扶贫款要先进行爱心捐款,每次捐款完成后都会有贡献值,达到一定贡献值就能申请下来了……”

几日后,在范女士焦急的等待中,对方终于发来了消息,要求范女士提供银行卡号,并将收到的10万元钱款取现9万9千元,以爱心捐款的名义汇款到指定账户。“你的扶贫资金申请已经通过了,放款前需要你先完成一笔爱心捐款。”“不用担心,这笔爱心捐款的钱不用你出,等下钱款会打到你的账户,你取现后汇款到指定账户就行。”

“他还说剩下1000元留给我当误工费,说我家庭条件不好,可以留着这些钱给家里买点吃的用的。”不仅没让自己缴各种费,还主动给自己1000元补贴,范女士越发对对方的身份深信不疑,完全没有想到自己正一步一步走进骗子的圈套,成了诈骗分子“洗钱”的工具人。

第二天,范女士取现后前往农业银行汇款。当工作人员问及汇款人姓名及汇款缘由时,不清楚汇款去向的范女士支支吾吾地回答不出,反常的反应立即引起了工作人员的注意。担心范女士被骗,工作人员当即向柳城派出所报了警。

经核实,10万元为江西省魏女士遭遇投资理财诈骗的钱款。民警随即联系上魏女士告知钱款已被拦截,可前往派出所取回。

11月13日下午,魏女士从南昌赶至武义,在柳城派出所取回了被骗的钱款。为表谢意,魏女士特意制作了锦旗并快递寄到柳城派出所。

目前,案件正在进一步侦办中。

民警提醒

广大群众领取国家补贴时,不要抱有侥幸心理,一定要警惕任何需要用你的银行账户或第三方支付平台转账“刷流水”的行为。

平时要注意保护个人信息,妥善保管好自己的身份证、手机、银行卡等,绝不出租、出借、出售电话卡、金融账户,包括银行卡、微信、支付宝账户及支付二维码等。如遇朋友、陌生人、网友要求出借、出售电话卡、银行卡或支付账号供其使用,并声称给予报酬的,切勿提供,并及时向公安机关反映。